Geldwäsche mit Sammeltreuhandkonten
Das Verstecken und „Waschen durch Umlauf“ von dubiosem Geld über Sammeltreuhandkonten wird für die Beteiligten schwieriger. Bisher können sogar Personen, die auf internationalen Sanktionslisten stehen, ihre Gelder in Deutschland dort indirekt steuern, auch zurück ins Ausland. Die Geldbeträge liegen z.B. als eingetriebene Forderung bei Inkassounternehmen...