COMPLIANCE CHECK & MULTI-IDENT

Compliance Check inkl. der gesetzlichen Vorgaben zur Terrorismus-Abwehr, Geldwäsche-Bekämpfung und der Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten geben Ihnen die Gewissheit, alle Vorkehrungen korrekt getroffen zu haben und notwendige Regeln zugunsten auch von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten einzuhalten („compliance“). Unsere Compliance Prüfung bzw. Compliance Check beinhalten z.B. die EU-Sanktionsliste (EU sanctions list), aber auch deren korrespondierenden Blacklist(en) aus den USA wie DPL, OFAC oder andere. Zunehmende Bedeutung in Europa gewinnen die sog. PEP Checks. Diese stehen für Politically Exposed Persons. Hier werden zentrale Funktions- und Mandatsträger ausländischer Staaten aufgelistet. D.h. wenn Ihr Unternehmen eine größere Transaktion, Business, Kaufentscheidung oder Provisionsvereinbarung mit einer natürlichen Person aus dem Ausland abschließen möchte, können Sie hier schnell erkennen, ob ggf. eine langfristig schadhafte Interessenkollision vorliegen könnte. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften kann durch diese verschiedenen Compliance Checks natürlich nicht vollständig gesichert werden. Eine Exkulpation im Nachhinein bei Schadensfällen dürfte jedoch dann leichter gelingen, wenn im Vorfeld zumindest systematisch mithilfe unserer Compliance Prüfung online eine Evaluation erfolgt ist. Wir bieten zahlreiche bestehende Module für Shopsysteme an, binden Ihren selbst entworfenen Shop aber auch gerne individuell ein. Selbstverständlich sind auch manuelle einzelne Abfragen über unser System möglich. Die Abfragen können in Echtzeit vorgenommen werden, so dass Sie in kürzester Zeit eine Entscheidung treffen können. Auch die Automatisierung des Entscheidungsprozesses ist bei Compliance Prüfung in Echtzeit möglich.

Authentifizierung und Identifikation von Kunden und Geschäftspartnern (d.h. ist der Betreffende wirklich der, den er vorgibt zu sein?) können anhand verschiedenster Verfahren erfolgen. Device-Ident (Geräte-Identifikation), Picture-Ident (Auslesen der Bilder über OCR), Video-Ident, WalkIdent, Speach-Ident (Spracherkennung), usw.. Bei creditPass finden Sie die passende Lösung für Ihre Anforderung. Sollten unsere bestehenden Prozesse noch nicht optimal auf Ihre Bedürfnisse passen, finden wir zusammen mit unserer leistungsstarken IT gerne eine individuelle Lösung für Ihre Anforderungen.

 

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